Правоохранительные органы Армении (Служба национальной безопасности, Специальная следственная служба, Генеральная прокуратура, Комитет государственных доходов) продолжают серию антикоррупционных мероприятий, целью которых является не только выявление случаев коррупции и наказание виновных, но и возвращение в бюджет страны солидных по меркам страны средств, пишет ritmeurasia.org:

Среди имен и фамилий задержанных – все больше известных фамилий, в том числе лица из окружения третьего президента. Условно реализуемые силовыми органами мероприятия можно разделить на несколько составляющих:

• - расследования сугубо экономических нарушений и преступлений, связанных с невыплатой либо неполной выплатой налогов, сокрытием доходов и пр. В этих случаях «фронтальные» проверки и иные действия обычно не имеют своей целью уничтожения того или иного бизнеса. Предполагается лишь установка на вывод из «тени» тех или иных хозяйствующих субъектов, ранее имевших «крышу» в виде тех или иных должностных лиц, что давало им возможность к налоговым манипуляциям. В этом случае приходится платить штрафы, часто крупные, и затем возвращаться в налоговое поле;
• - преступления, имеющие помимо чисто экономической, также криминальную составляющую. Здесь открываются уголовные дела, производятся аресты и выдвигаются обвинения;
• - «криминально-политическое» дело о событиях 1 марта 2008 года, когда в результате столкновений сторонников оппозиции и силовиков было убито 10 человек (8 – гражданские лица, двое – силовики). Здесь также есть аресты, правда, пока заочные (экс-министр обороны Микаел Арутюнян), повестка на допрос направлена второму президенту Армении Роберту Кочаряну (1998-2008 гг.). 

Некоторые местные комментаторы проводят аналогии между нынешними событиями в Армении и антикоррупционной кампанией бывшего президента Грузии М. Саакашвили в 2004-2006 гг., сразу после его прихода к власти на волне «розовой революции». Однако есть и отличия, главным из которых является то, что не в пример «большой чистке» в Грузии правительство Николы Пашиняна и правоохранительные органы стараются не выходить за пределы своей компетенции.

За развернувшейся в Армении борьбой с коррупцией внимательно следят экспертные круги во многих странах. Отметим в этой связи наблюдения Кеннета Яловица, служившего в своё время послом США в Беларуси и Грузии: «Чрезмерно похвальны шаги новых властей Армении против коррумпированных генералов и деятелей, но надо сделать большее. Это ни в коем случае не должно стать борьбой против некоторых деятелей. Необходимо осуществить серьезные реформы в системе юстиции, судебной структуре, а также отделить политическую и экономическую сферы». Проведя параллели с Грузией, бывший посол призывает армянские власти избежать ошибок соседей: «Власть Саакашвили начала преследовать олигархов и коррумпированных деятелей, однако эти действия не сопровождались открытыми, прозрачными правовыми процессами. Я призываю власти Армении избегать всего этого».

Обратим внимание на новые примечательные сюжеты в антикоррупционной борьбе. 3 июля налоговые инспектора и полицейские  обнаружили недостачу в компании Spayka («Спайка») – крупнейшего в стране экспортера свежих фруктов и овощей. Правда, сотрудники КГД проверяли не саму «Спайку», а ее документы, связанные с другими компаниями, сообщил пресс-секретарь компании Эдвард Антинян. Впрочем, проверки прошли и в «Спайке», и, что еще более важно, в ее аффилированных компаниях «Вилледжгруп» и «Гринпродукт». По данным налоговиков, две эти компании не выплатили в бюджет около  2 млрд. драмов (4,4 млн. долларов  США). Заметим, что, по данным армянской прессы, компания, ориентирующаяся на доставку больших партий продукции на российский рынок, была изначально основана лицами из окружения старшего сына второго президента Армении Седрака Кочаряна. В настоящее время компания де-юре принадлежит некому Давиду Казаряну, в то время как по сведениям местной прессы, её реальным владельцем является зять Сержа Саркисяна – нынешний посол Армении в Ватикане Микаел Минасян.

В начале июля СНБ также задержала исполнительного  директора Всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданяна. Этот фонд был создан в 1990-е годы с тем, чтобы и простые, и состоятельные люди из армянской диаспоры могли оказывать через пожертвования содействие как государственному строительству, так и различного рода гуманитарным, образовательным и стратегическим программам. В частности, с помощью средств фонда были построены две автомобильные шоссейные трассы, связывающие Армению с Нагорным Карабахом, жилые кварталы в зоне спитакского землетрясения, медицинские центры, школы, объекты социально-культурного назначения, множество различных гуманитарных проектов и пр.  Для сбора средств правление фонда организовывало многочисленные телемарафоны в США и Европе, и известные российские бизнесмены армянского происхождения также вкладывали крупные средства в его проекты.

Однако, и это следует особо подчеркнуть, пожертвования в фонд делали также и множество небогатых армянских семей по всему миру, вкладывая по 100 долларов или того меньше, тем самым отрывая от себя лично и от каких-то важных проектов в самой диаспоре. И вдруг все они узнают, что А. Варданян превысил полномочия служащего общественной организации. После того как он был подвергнут приводу и ознакомлен с полученными фактами, исполнительный  директор фонда признался, что использовал выделенную фонду банковскую карту с кредитной линией в 25 млн. драмов (55 тыс. долларов) в личных целях. В частности, речь идёт о ставках в онлайн-казино. По словам Варданяна, потраченные с кредитной линии средства он позже вернул фонду за счет личных средств. Для этого он якобы использовал наличные деньги, которые были введены в бухгалтерию организации, и тем самым – скрыл факты растраты средств.

Между тем только за неделю до задержания Варданян перечислил онлайн-казино около 14 млн. драмов, а в 2016-2018 гг. эта сумма составила 130 млн. драмов (270 тыс. долларов). Произошедшее вызвало настоящий шок в диаспоре, хотя, чего греха таить, там и раньше подозревали, что в фонде «Айастан» не все благополучно с транспарентностью расходов.

Благотворительная организация Fonds Arméniende France потрясена новостью о задержании исполнительного директора фонда «Айастан» Ара Варданяна, говорится в заявлении организации, опубликованном армянским франкоязычным изданием Nouvelles d´Armenie. Если выяснится, что факты, инкриминируемые Варданяну, на самом деле имели место, то нужно восстановить доверие десятков тысяч жертвователей. На данный момент в фонде проводятся проверки для выявления возможных нарушений и фактов присвоения средств, а также для выяснения правомерности расходования собранных средств. Суд избрал А. Варданяну мерой пресечения подписку о невыезде.

Крупные нарушения не обошли и Общественное телевидение Армении. Как сообщила Генеральная прокуратура, по итогам проверок выяснилось, что в 2015-2016 годах с различными организациями в счет бюджетных поступлений заключались кредитные соглашения на общую сумму 2 млрд. 400 млн. драмов (около 5 млн. долларов) на аренду технических средств, приобретение фильмов и подготовку передач. Только при выборочном исследовании выяснилось, что четыре соглашения на сумму 118 млн. 223 тыс. драмов не соответствуют действительности или представляют собой фальшивки. Кроме того, в двух случаях заключены необоснованные договоры на сумму 30,5 млн. драмов на аренду техники (ведь у компании имеются свои режиссерские, операторские, производственные и осветительные отделы, в которых работают 50 специалистов и имеются сотни наименований аппаратуры). За указанный период с четырьмя строительными компаниями были заключены договоры на сумму 471 млн. 625 тыс. драмов (свыше 980 тыс. долларов), где также фигурируют подложные документы. Работы же на сумму 8 млн. 800 тыс. драмов (свыше 18 тыс. долларов) вообще не были выполнены. Таким образом, затраты на 168,5 млн. драмов (свыше 350 тыс. долларов) были осуществлены по не соответствующим действительности или подложным документам, а при составлении исполнительного акта использовались необоснованные и раздутые данные. Возбужденное уголовное дело находится в производстве Следственного комитета.

Силовики «обложили» и самых близких людей экс-президента Сержа Саргсяна, прежде всего двух его братьев и племянников. Так, согласно сообщению Комитета государственных доходов, посол по особым поручениям Левон Саргсян, его сын Нарек и дочь Ани обвиняются в незаконном обогащении и уклонении от подачи декларации об имуществе. В квартире Н. Саргсяна проведен обыск и обнаружены документы на банковский вклад на сумму в $6,8 млн. на имя Левона Саргсяна и сестры Нарека Ани Саргсян. Как дипломат, Левон Саргсян, согласно законодательству, должен был представить эти суммы в своих декларациях. При этом его дети также не указали эту сумму в своих декларациях. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ходе предварительного следствия в рамках уголовного дела против компании «Дж Л Дж Проект Компани» в госбюджет Армении возвращено 800 млн. драмов (около 1,6 млн. долл.). Соучредителями компании являются брат и племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна (20% акций), а также благотворительный фонд «Пюник» с 40% акций. Соучредителем и директором «Пюника» является всё тот же Левон Саргсян.

Дважды задерживался и другой брат президента Александр (Сашик) Саргсян, причём один раз в аэропорту при вылете в Париж, но оба раза его отпускали. Судя по всему, у СНБ пока недостаточно улик для предъявления ему обвинения, но под стражу взят один из двух его сыновей (Айк), а другой, Нарек, находится в розыске по делу о бытовом преступлении 11-летней давности.

Под стражу взят и бывший начальник охраны третьего президента Армении Вачаган Казарян, более известный как «водитель Вачо» и считавшийся одним из наиболее приближенных к Сержу Саргсяну лиц. На принадлежащих семье Казаряна объектах и квартире при обысках, проведенных СНБ, были обнаружены незадекларированные $1,1 млн. и 230,5 тыс. евро.

Имеются и другие дела, по которым немало публикаций и репортажей в армянских СМИ. По подсчетам журналистов, в казну уже возвращена сумма, эквивалентная приблизительно 38 млн. долларов. Как полагает эксперт Российского института стратегических исследований Константин Тасиц, происходящее в Армении представляет собой борьбу с коррупцией, поскольку «мы не видим откровенной фабрикации уголовных дел». «Те задержанные люди, против которых выдвигают обвинения, они в общем известные на армянском политическом поле лица. За ними, действительно, тянется очень тяжелый шлейф различного рода преступлений. Это достаточно одиозные личности», – отметил эксперт.

Вместе с тем, по мнению К. Тасица, можно говорить и об определенной избирательности правосудия, поскольку удар наносится, прежде всего, по деятелям, которые связаны с Республиканской партией Армении. С этим можно согласиться, при понимании того, что это – результат 20-летнего нахождения РПА у власти в течение почти 20 лет (с 1999 года), а при власти – вообще с 1995 года. В течение 20 лет страну сначала возглавлял президент, которого поддерживали республиканцы (Роберт Кочарян), а затем и президент-республиканец (Серж Саргсян).

Де-факто несменяемость власти в течение столь длительного срока привела к формированию клептократического государства.