Служба национальной безопасности в рамках борьбы с преступностью в целях экономической безопасности и рассматриваемого уголовного дела выявила прецеденты легализации доходов, полученных преступным путем или путем невыплаты налогов в особо крупных размерах. По данным СНБ непосредственное отношение к организации подобных попыток легализации незаконного дохода имел сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Седрак Кочарян. 

Согласно СНБ, Седрак Кочарян организовал и управлял процессом по введению сотрудниками одной из принадлежащих ему компаний заведомо ложных данных, которые легли в основу расчетов при налогообложении и привели к невыплате подоходного налога в особо крупных размерах. 

Как отмечается в сообщении, чтобы утаить реальный источник и характер полученного в особо крупных размерах дохода (в виде невыплаченного в госбюджет налога) Седрак Кочарян легализовал его посредством ряда банковских переводов, направив их на приобретение имущества. 

По данным СНБ, в частности, чтобы получить $5,3 млн., вложенных третьим лицом в некое ООО (требующих отдельной юридической оценки их происхождения), Седрак Кочарян инициировал процесс переоформления и получения этой суммы посредством созданной на его имя компании. 

Как сообщает СНБ, желая избежать вытекающих из этого процесса налоговых обязательств, Седрак Кочарян поручил директору вышеупомянутого ООО заключить два мошеннических договора о безвозмездном займе. В результате $5,3 млн. были переведены на личный счет Седрака Кочаряна в качестве возврата предоставленного займа. 

По данным следствия, директор учрежденной им компании должен был выплатить в госбюджет подоходный налог от полученного Кочаряном дохода. Однако, под руководством Седрака Кочаряна, чтобы снизить суммы выплаты подоходного налога, он ввел заведомо ложные данные в сводный отчет, в результате чего не был уплачен налог в особо крупном размере, а именно 916 706 560 драмов, а с учетом штрафов и пени 1 968 627 338 драмов ($1.98 млн. ). 

Впоследствии, с целью искажения, сокрытия реального характера и источника полученного преступным путем дохода в особо крупном размере, а также для его легализации в законный оборот, Седрак Кочарян посредством заключения различных сделок с аффилированными с членами его семьи компаниями, объединил средства с другим счетом на сумму в $5.682.960 и легализовал посредством ряда банковских сделок и покупки гостиницы «Best Western Congress».

На основании полученных обоснованных доказательств, Седраку Робертовичу Кочаряну было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов (в особо крупных размерах), полученных незаконным путем. А директору основанной им компании Алексану Самсоновичу Ворсканяну выдвинуто обвинение в уклонении от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей в особо крупных размерах. При этом Ворсканян признал свою вину. 

В качестве меры пресечения в их отношении избрана подписка о невыезде. 

Для выяснения законности приобретения многочисленной недвижимости и иных активов со стороны Седрака Кочаряна и членов его семьи предпринимаются широкомасштабные следственные действия.

Следствие по уголовному делу продолжается. 

Материал доступен и на армянском